阿联酋反洗钱最新进展如何？

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阿联酋不断收紧有关反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）的规则和法规。它始终致力于实现将自己打造成全球国际商业中心的目标和愿景，并致力于在所有领域实现最高标准。阿联酋旨在以全面的制度方式不断改进政府运作，并有效应对洗钱和恐怖主义融资以及该地区发展的非法组织的风险。 在本文中，我们将讨论阿联酋反洗钱和反恐怖融资措施最近的一些变化。 阿联酋中央银行的新指导方针：阿联酋中央银行发布了反洗钱和打击资助恐怖主义活动的新指导方针。新指南重点关注房地产、贵金属和宝石行业的实体。

新措施自6月起 WhatsApp 号码数据 开始实施，影响了人们对风险的认识和化解。根据新的指导方针，持牌金融机构必须进行适当程度的尽职调查。他们有义务直接向阿联酋金融情报部门报告，并通过提交“可疑活动报告”来报告任何可疑活动。还指导房地产、贵金属和宝石行业的机构任命一名合规官并制定有效的计划，以帮助评估和控制洗钱和恐怖主义融资风险。中央银行行长最近发表的一份声明阐述了其在反洗钱和反恐怖融资中的愿景和作用“阿联酋中央银行的一个重要部分是确保所有获得许可的金融机构深入了解其在减轻和解决非法活动风险方面的作用阿联酋的金融体系”。



严厉的法律措施：阿联酋法院对洗钱案件实施严厉的处罚。法院已判处十五年有期徒刑、并处与挪用数额等值的罚金等重刑。曾有过 5000 万迪拉姆巨额罚款的案例。公诉机关在追查金融犯罪方面进行的广泛调查证明了阿联酋执法机构的坚定承诺。阿联酋当局正在彻底调查追踪虚假账户和分层账户以掩盖挪用资产的情况。 因此，反洗钱/打击资助恐怖主义国家战略反映了阿联酋坚定不移的承诺，即确保其不会被视为犯罪分子可以进行洗钱或恐怖主义融资活动、也不能转移或转移任何诉讼的国家。源自任何犯罪活动。